Zawiadomienia karne
Podstawy do złożenia zawiadomienia mogą pojawić się między innymi wtedy, gdy dłużnik od początku nie zamierzał zapłacić, posługiwał się nieprawdziwymi informacjami, ukrywał swoją niewypłacalność, wyprowadzał majątek albo podejmował czynności mające uniemożliwić wykonanie wyroku lub egzekucję komorniczą. W przypadku spraw leasingowych może być to przywłaszczenie przez dłużnika przedmiotu leasingu.
Oszustwo przy zaciąganiu zobowiązania
Oszustwo polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie go w błąd, wykorzystanie jego błędu lub niezdolności do właściwego zrozumienia sytuacji, jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Czyn ten został określony w art. 286 Kodeksu karnego.
W relacjach gospodarczych może to dotyczyć sytuacji, w których kontrahent zamawia towary lub usługi, zaciąga pożyczkę albo uzyskuje odroczony termin płatności, mimo że już w chwili zawierania umowy nie zamierza wywiązać się ze zobowiązania.
Znaczenie mogą mieć między innymi fałszywe zapewnienia dotyczące kondycji finansowej, przedstawianie nierzetelnych dokumentów, zatajanie istniejącego zadłużenia, posługiwanie się fikcyjną działalnością albo powtarzalne zamawianie towarów bez dokonywania zapłaty.
Nie każda późniejsza niewypłacalność oznacza jednak oszustwo. Konieczne jest ustalenie, czy zamiar niewykonania zobowiązania albo świadome wprowadzanie wierzyciela w błąd istniały już w chwili uzyskiwania świadczenia.
Przywłaszczenie przedmiotu z leasingu
Jednym z częstych obszarów naszych działań są sprawy związane z przywłaszczeniem przedmiotów objętych umowami leasingu. Dotyczy to sytuacji, w których leasingobiorca po zakończeniu umowy, jej wypowiedzeniu lub w trakcie trwania zobowiązania nie zwraca przedmiotu leasingu, ukrywa go, zbywa lub przekazuje osobom trzecim bez zgody leasingodawcy.
W praktyce najczęściej chodzi o pojazdy, maszyny budowlane, sprzęt specjalistyczny, urządzenia produkcyjne oraz inne składniki majątku o znacznej wartości. Działania takie mogą prowadzić nie tylko do odpowiedzialności cywilnej, ale również karnej, w szczególności w sytuacjach, gdy dochodzi do świadomego zatrzymania mienia, mimo obowiązku jego zwrotu.
Analizujemy okoliczności sprawy, ustalamy aktualne miejsce położenia przedmiotu leasingu, weryfikujemy jego ewentualne zbycie lub ukrycie oraz przygotowujemy materiał dowodowy niezbędny do podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Pozostałe przykłady odpowiedzialności karnej dłużnika
Dłużnik może ponosić odpowiedzialność karną, jeżeli w obliczu grożącej niewypłacalności lub upadłości usuwa, ukrywa, sprzedaje, darowuje, niszczy, obciąża lub w inny sposób wyprowadza składniki swojego majątku, udaremniając lub ograniczając zaspokojenie wierzyciela. Odpowiedzialność może dotyczyć także majątku zajętego lub zagrożonego zajęciem, gdy działania mają na celu uniemożliwienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu (art. 300 k.k.). Podejrzane mogą być m.in. darowizny na rzecz osób bliskich, pozorne sprzedaże poniżej wartości, fikcyjne obciążenia, przenoszenie majątku między podmiotami czy wycofywanie środków po wezwaniu do zapłaty, przy czym samo przeniesienie własności nie wystarcza do stwierdzenia przestępstwa, konieczny jest związek z pokrzywdzeniem wierzyciela.
Odpowiedzialność karna może wynikać również z art. 301–303 k.k., obejmujących m.in. przestępstwa związane z niewypłacalnością i upadłością, faworyzowaniem wybranych wierzycieli oraz nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji gospodarczej.
Jak pomagamy wierzycielom
Analizujemy dokumentację dotyczącą powstania wierzytelności, sytuacji majątkowej dłużnika oraz podejmowanych przez niego działań. Sprawdzamy, czy zachowanie dłużnika może wskazywać na popełnienie przestępstwa na szkodę wierzyciela.
W ramach prowadzonej sprawy możemy:
Każde zawiadomienie przygotowujemy na podstawie konkretnych faktów i dokumentów. Nie przypisujemy dłużnikowi odpowiedzialności karnej wyłącznie z tego powodu, że nie uregulował należności.
W skład naszej grupy wchodzi Kancelaria Prawnicza Wiejak i Partnerzy
- ocenić, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia
- przeanalizować dokumentację sądową i komorniczą
- przeprowadzić ustalenia majątkowe i analizę powiązań
- przygotować zawiadomienie wraz z uzasadnieniem i materiałem dowodowym
- reprezentować pokrzywdzonego przed policją, prokuraturą i sądem
- składać wnioski dowodowe
- przygotować zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania
- dochodzić ochrony majątkowych interesów pokrzywdzonego w toku sprawy
- prowadzić ustalenia detektywistyczne w sprawie karnej